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〔編譯管淑平/綜合報導〕繼收購酒莊,法國調查發現購買中餐館餐券也成洗錢管道。根據法國財政部反洗錢機構Tracfin的調查,巴黎部分中餐館藉由在網路上販售餐券,讓不法份子用販毒或其他不法所得購買,然後再透過退款機制退還餐券換取全額退費,將黑錢漂白,已查獲5家涉嫌用這種方式洗錢的中餐館。 規模小 餐券銷售量卻高 被查獲的5家中餐館位於大巴黎地區,屬於一個華裔家庭擁有,短短9個月內洗錢金額達1000萬歐元(將近4億台幣),由於餐館規模都很小,餐券銷售量卻可達平均每天數千歐元,與實際營業情況不符,因而引起財政部反洗錢機構「非法金融資本流動情報與行動中心」(Tracfin)的注意。 廚房無廚具原料 不賣餐 根據中評社、新華社報導,調查發現涉案5家餐館幾乎都沒有賣餐,廚房裡甚至沒有廚具和料理原料,店面形同虛設,大部分營業額來自餐券收入。 不法份子利用小型餐館加盟的網路餐券銷售系統中,餐券售出21天內可百分之百退款的規定,假買餐券真洗錢,而且這套連鎖餐券銷售系統和加盟餐廳完全合法,使得調查單位很難追溯黑錢來源以及流向,當局懷疑黑錢可能流向亞洲。 Tracfin日前才提出報告,警告法國酒莊可能被當成洗錢管道。 報告指出,近年烏克蘭、俄羅斯和中國商人大肆收購法國酒莊,目的可能是要洗錢。去年中國人購買法國酒莊的比率佔62%。 新聞來源: YAHOO新聞 | ||||||||||||||
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