close
| 法國破獲一個華人餐館業形成的犯罪集團，把食客支付的餐券，變成違法分子洗黑錢的最新途徑。 調查人員指出，洗黑錢手段不斷推陳出新，繼賭注和彩票之後，現在企業向員工發放的餐券也成為犯罪工具。調查人員指出，這個由中餐館業形成一個利用餐券洗錢的網絡，是由一個在大巴黎地區擁有五間商店的華人家庭所主導，他們涉嫌在九個月內透過餐券退款途徑洗錢，贓款高達一千萬歐元，四億五千多萬台幣。 這類犯罪機制遍及多個行業，這個統管五家公司、以經營販毒的家庭，靠這個方法洗黑錢，與收購的多間餐館合作，在網路上向同業收購未用過的餐券，隨後由統管公司轉售給餐券發放機構和餐券退款中心。 按規定，這個中心必須在最多二十一天內退還餐館與餐券面值相等的金額。洗錢集團由此途徑獲得足夠現金，隨後再把錢轉往亞洲國家。 新聞來源: YAHOO新聞 | ||||||||||||||
| 熱賣商品推薦 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
http://bqsi2j6s0d34w.pixnet.net/blog
http://bqs1wsfc01ikc.pixnet.net/blog
旅展餐券,礁溪老爺住宿券,餐券優惠,泡湯券,餐飲券,住宿券,礁溪老爺住宿券,餐飲券,台北住宿推薦,台北住宿推薦,
全站熱搜
留言列表
