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法國破獲一個華人餐館業形成的犯罪集團,把食客支付的餐券,變成違法分子洗黑錢的最新途徑。

調查人員指出,洗黑錢手段不斷推陳出新,繼賭注和彩票之後,現在企業向員工發放的餐券也成為犯罪工具。調查人員指出,這個由中餐館業形成一個利用餐券洗錢的網絡,是由一個在大巴黎地區擁有五間商店的華人家庭所主導,他們涉嫌在九個月內透過餐券退款途徑洗錢,贓款高達一千萬歐元,四億五千多萬台幣。

  這類犯罪機制遍及多個行業,這個統管五家公司、以經營販毒的家庭,靠這個方法洗黑錢,與收購的多間餐館合作,在網路上向同業收購未用過的餐券,隨後由統管公司轉售給餐券發放機構和餐券退款中心。

  按規定,這個中心必須在最多二十一天內退還餐館與餐券面值相等的金額。洗錢集團由此途徑獲得足夠現金,隨後再把錢轉往亞洲國家。


新聞來源:
YAHOO新聞
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